Il Congresso Nazionale, infine, ha approvato la Legge sulla Corporate Responsabilità Penale (la “Legge“) per reati di corruzione
Le persone giuridiche possono essere sanzionati per i seguenti reati di corruzione: (i) nazionale e transnazionale, la corruzione e l'influenza spaccio, (articoli e bis Codice Penale Argentino - “ACC“) (ii) uso improprio e illegale operazioni di funzionari pubblici (sezione ACC) (iii) illegale esazione commesso da un pubblico ufficiale (sezione ACC) (iv) arricchimento illecito dei pubblici ufficiali e dipendenti (articolo, commi uno e due ACC) e (v) i falsi bilanci e relazioni (sezione trecento bis ACC).
Secondo la Legge, le persone giuridiche saranno responsabili per i reati di cui sopra impegnati con il loro intervento, o, in loro nome, interesse o un vantaggio. La persona giuridica non essere perseguiti se l'individuo ha agito nel suo esclusivo vantaggio con nessun profitto per l'azienda. La Legge stabilisce anche la responsabilità delle imprese originate da fusioni, acquisizioni, o qualsiasi altro processo di riorganizzazione. La Legge prevede uno speciale statuto di limitazioni di sei anni per avviare l'azione penale, indipendentemente dalla prescrizione che ogni suddetti reati di stabilire per gli autori e i complici. Le sanzioni previste dalla Legge per le persone giuridiche prevedono multe fino a cinque volte l'indebito beneficio ottenuto la sospensione delle attività commerciali speciali squalifica per partecipare a pubbliche gare, offerte o perdita o la sospensione delle sovvenzioni governative, tra gli altri. Le sanzioni saranno comminate considerando la loro conformità del programma di sorveglianza omissione quantità di denaro in gioco la dimensione e la capacità economica dell'impresa e la segnalazione spontanea di reati come risultato di una diagnosi precoce o di indagine interna. Se la società è in conformità con (i) spontanea di denunciare il reato, (ii) l'attuazione di un adeguato programma di conformità e (iii) il ritorno del illeciti vantaggi ottenuti come risultato di un reato, deve essere esente da responsabilità amministrative e di conseguenze. La Legge stabilisce le linee guida per il giudice di considerare, mentre l'imponente sanzioni per le persone giuridiche, come ad esempio il livello di controllo e di vigilanza, che ogni società ha adottato, attraverso l'attuazione di un adeguato programma di conformità, che deve essere preparato in considerazione i rischi specifici della propria attività commerciale, la loro dimensione economica e la capacità. Tale programma di conformità deve contenere almeno gli elementi indicati nella sezione venti-tre di Legge. La Legge non sarà applicata in modo retroattivo per le offese che si sono verificati prima della sua emanazione. ACC, ora sarebbe applicabile transnazionali di corruzione commessi all'estero dal cittadino Argentino e o giuridiche domiciliate nel paese. La Legge stabilisce nuovi ulteriori sanzioni (multe) per reati di corruzione, in quanto incorpora multe da due a cinque volte il indebito beneficio ottenuto. La Legge sarà efficace dopo giorni contati come della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le aziende devono richiedere l'attuazione di misure necessarie per prevenire, rilevare e segnalare le autorità circa la commissione dei reati di corruzione in loro compagnia. Fernando Goldaracena è il capo della Criminalità dei Colletti Bianchi dipartimento di ufficio di Buenos Aires, e un membro del gruppo di Conformità. Egli è anche un professore di diritto processuale penale e teoria generale del processo a Argentino Università Cattolica, e un ex professore di diritto penale all'Università Cattolica di Salta. Prima di entrare in Studio nel, il Signor Goldaracena era un ufficiale giudiziario, che serve come segretario di un Giudice Federale e il cancelliere della Corte Penale. Lei consiglia i clienti in una varietà di diritto societario e commerciale in materia, con una vasta esperienza in conformità aziendale, accordi commerciali operazioni di fusioni e acquisizioni. Lei rappresenta ed assiste Argentino e società estere Ha completato i corsi di specializzazione in Biotecnologie presso Universidad Torcuato di Tella di Buenos Aires) e in Diritto Sanitario presso la Universidad de Buenos Aires. Luis Date è partner di Baker McKenzie Buenos Aires ufficio, in cui dirige la Risoluzione di Controversie di Diritto Pubblico e gruppi di pratica. Possiede una vasta esperienza nella consulenza ad aziende nazionali ed estere attraverso una vasta gamma di pubblico e di diritto amministrativo, in particolare a fare affari con la nazionale governo, le province, i comuni e le imprese di proprietà dello stato.
Assiste e rappresenta i clienti in complesso e multidisciplinare contenzioso, ed è attiva in arbitrati nazionali ed internazionali.
Luis è un mediatore e arbitro per il Privato Centro di Mediazione e Arbitrato. Ha scritto libri e di numerosi articoli per varie riviste giuridiche su argomenti che riguardano il suo campo. È inoltre docente presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Buenos Aires.
